Scam Report

THREAT LEVELS
SEVERE = NEW FRAUDULENT : OLD FRAUDULENT : HIGH = NON PERFORMER
ELEVATED = TIME WASTER : GUARDED = CIRCUMVENTOR : LOW = CLUELESS

A WELLS FARGO COMPANY’ FLORIDA, USA

NOMBRE DE LA CUENTA MEC Holdings Group, Inc.

ROUTING 0 2 6 0 0 5 0 9 2

SWIFT DE BANCO P N B P U S 3 3 C H A

OFICIAL BANCARIO Mrs. EVELYN PALACIOS, BANKER

NUMERO DE LA CUENTA 2 0 0 0 0 5 8 0 2 2 2 1 6 (MEC Holdings Group, Inc.)

TEL / FAX DEL BANCO Tel (954) 426 6262 & Fax (954) 786 2611

Name of the group who contacted me and seems to be all scammers , who are oferring different quantities of Oranges in Euroclear to people around the world :

1) Mauricio Salum

2) Rodolfo Cuevas Coffey

3) Haidy Josefina Canete ( Paymaster )

4) Lysette Lee Rayas

OFERTANTES NUMERO DOS DUDOSOS DE ORANGE EN EUROCLEAR :

SR; PAOLO TREVISAN ( SELLER ) con Sr. Gerardo Villalobos a Grandview Intl Holdings Limited, HK de fecha Marzo 23, 2011.

GENTE DE MU DUDOSA REPUTACION.

OFERTANTES NUMERO TRES DE ORANGE EN EUROCLEAR :

LIC: SANCHEZ DE LEON RUEDA, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MEXICO D.F., según fuentes cercanas está bajop observación de Interpol, y blacklisted por muchos buyers.

LISTADO DE EMPRESAS Y PERSONAS PARA LOS QUE SE RECOMIENDA MUCHA PRUDENCIA ANTES DE INICIAR NEGOCIOS DE CURRENCY Y COMMODITIES

El número de estrellas implica mayor riesgo

ALBERTO SALVADOR**

ALBERT VILELLA ****

ALCIDES URQUIOLA *****

ALDUKE HOLDINGS – SIBNEFTPROM *****

ALEJANDRO YEPES *****

ALEXIA NOEMI VEHAS MARTINEZ – NIB SERVICE DIVISION C. A. – CARACAS – VENEZUELA (time waster) *****

ALFONSO DENIZ GONZALEZ *****

ALLIANCE MARWAN ALI ABDULRAHMAN ALSHAMSI & RIN PETRÓLEUM Kft.

& RUSSIAN TRADE FACTORING COMPANY ENERGOPROM JS – REPRESENTED

BY MARWAN ALI ABDULRAHMAN ALSHAMSI (time waster) *****

ANDREU OLIVERAS *****

ANTONIO ROCA JOVELL****

ANTONIO JOSE FLORES CORTES *****

ASTQ HOLDINGS CORPORATION (time waster) *****

BABBAR INTERNACIONAL *****

BEDFORD INTERNATIONAL FINALCIAL GROUP – ZVENCKO BERDIK ALBERT

CI YEPES & SUCESORES LTDA – ALEJANDRO YEPES *****

CLAUDIO NGEMA *****

DANIEL BAJO ****

ECOLOGICS S. L., ALBERT VILELLA ****

EHSAN M MALIK. ***

EMILIANO RUIZ GUTIERREZ ****

EVARISTO CARLOS RODRIGUES CAPRICHO*

FERNANDO DE LEMOS CARVALHO**

FLORENCIO RAMON DE LA ROSA COELLO*****

FRANCESCA TUDELA – GRUPO PROINVER’S **

FRANCISCO J. GUERVARA CASAS*

FRANCISCO M. CARRRASCO RUIZ ****

FRANCISCO SERRET *****

GABRIEL LARA**

GLOBAL ADVANCED RECYCLING LANKA (PRIVATE) LIMITED - MANDATE: LYDIA CRESTENSON (time waster) *****

GOLDEN OIL*****

GRUPO BEKA INTERNATIONAL ***

GRUPO CASTOR IMPORTADOR S.A. DE CV (MAURICIO FERNANDEZ TELLEZ Y OMAR OMERO

TEJERINA HERRERA) ****

GRUPO DRAX, S. A. *****

GRUPO PROINVER’S **

GRUPPO CELOTTI *

H.B.A.O. CORPORATION THROUGH THE UMANITARIAN ORGANIZATION

L’O.H.PE.S. (time waster) ***

HECTOR GARCIA PRO ENERGY GROUP ****

HELIO’S NERO EOL’S S.L.*****

HIGHLIGHT INVESTMENT GROUP CORP - Mr. LAZAR MIRCEA DORU (time waster) *****

IBS DE MEXICO SC (JESUS ARMANDO SALAZAR MORALES) **

ICON OIL & GAS *****

IGION OIL *****

INFICON TRADER *****

INTERNATIONAL LATIN AMERICA DEVELOPMENT INC - Mr CONSTANTINO ZEVALLOS BUJAICO ***** - RUBEN ORONOZ *****

INVERSA *****

ITC PANAMA **

J. W. I. AG, FRANCO PIERAZZOLI, Mandatario Sr. JOSÉ ANTONIO BARÓ *****

EMAIL: info@femagazine

FREE PHONE: -44 (0) 800 232 1060 TEL: -44 (0)208 7690070

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